Dr. Lauro de Almeida NetoOAB/SP 210.212 Advogado para lavagem de dinheiro e crimes econômicos e financeiros
Investigações por lavagem de dinheiro e crimes financeiros costumam começar com quebra de sigilo bancário, bloqueio de bens e busca e apreensão, e envolvem empresas, sócios e operações de anos. O Dr. Lauro de Almeida Neto, advogado criminalista com mais de 23 anos de atuação, conduz essas defesas com análise técnica de documentos e operações financeiras e sigilo absoluto.
- Mais de 23 anos na área criminal
- Sigilo absoluto
- Casos de grande repercussão
- Atendimento 24 horas
- Avaliações no Google
Como atuamos
Na investigação, acompanhamos buscas, depoimentos e o acesso aos autos, e analisamos relatórios de inteligência financeira, quebras de sigilo e a origem dos recursos, para demonstrar a licitude das operações sempre que possível.
Quando há bloqueio de bens, contas ou valores, a defesa pede a liberação do que não tem relação com o fato investigado ou do que é necessário à atividade da empresa e à subsistência da família. No processo, discutimos a tipicidade, a individualização da conduta de cada sócio ou gestor e a competência da Justiça Federal ou Estadual.
Serviços nesta área
- Lavagem de dinheiro e ocultação de bens
- Crimes contra o sistema financeiro nacional
- Evasão de divisas
- Gestão fraudulenta e gestão temerária
- Operação de instituição financeira sem autorização
- Pirâmides financeiras e crimes contra a economia popular
- Falsos investimentos
- Crimes envolvendo criptoativos
- Crimes contra o mercado de capitais
- Investigações financeiras e patrimoniais
- Quebra de sigilo bancário e fiscal
- Bloqueio, sequestro e arresto de bens
- Busca e apreensão de documentos e dispositivos
- Acordo de não persecução penal e colaboração premiada
O que analisamos em todo caso
- Origem dos recursos e documentação das operações.
- Relatórios de inteligência financeira e a legalidade das quebras de sigilo.
- O que cada sócio, gestor ou colaborador efetivamente decidiu ou executou.
- Proporcionalidade dos bloqueios de bens e valores.
Perguntas frequentes
Ter dinheiro sem comprovação já é lavagem?
Não. A lavagem exige ocultar ou dissimular valores que vieram de uma infração penal anterior. É preciso provar essa origem ilícita e a intenção de ocultá-la.
Meus bens foram bloqueados. Dá para liberar?
Em muitos casos sim, total ou parcialmente, quando os bens não têm relação com o fato investigado ou o bloqueio é desproporcional.
Quem julga crimes contra o sistema financeiro?
Em regra, a Justiça Federal.
Sócio sem função de gestão pode responder?
A responsabilidade penal é pessoal. Ser sócio, por si só, não basta: a acusação precisa demonstrar a participação de cada um.
Investigação financeira, bloqueio de bens ou operação? Fale com o Dr. Lauro, em sigilo.
Lauro de Almeida Neto é advogado criminalista em Osasco/SP, OAB/SP 210.212, com mais de 23 anos de atuação. Atendimento presencial em Osasco e São Paulo e online em todo o Brasil. Lauro Neto Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 66.317.792/0001-30. Os casos citados não representam garantia de resultado.